公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-055

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：恒泰长财证券
山东润生保险代理股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王爱杰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与自然人投资人共同投资成立合伙企业》的议案
1.议案内容：

公司与自然人投资人共同投资成立合伙企业，双方成立注册资本为 300 万元的合伙企业，公司占比 99%，自然人投资人投资占比 1%。

公告编号：2021-055

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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