公告日期：2023-04-25

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：开源证券
山东润生保险代理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十九条 公司根据经营和发展的 第十九条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规及规范性文件的 需要，依照法律、法规及规范性文件的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规定，经股东大会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。

公司增发新股由公司股东大会决
议发行或由公司董事会在公司年度股
东大会授权范围内决议进行授权发行。

第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事

的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）批准《股东大会议事规 （十一）批准《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司重 规则》、《关联交易管理办法》等公司重
大制度； 大制度；

（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十三）审议批准公司章程规定的 （十三）审议批准公司章程规定的
对外担保事项； 对外担保事项；

（十四）审议批准公司章程规定的 （十四）审议批准公司章程规定的
对外提供财务资助事项； 对外提供财务资助事项；

（十五）审议批准公司章程规定的 （十五）审议批准公司章程规定的
重大交易事项； ……
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