公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-019

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：开源证券
山东润生保险代理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年6 月 8 日审议并通过：

选举王爱杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王爱杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王帆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洪秀女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘洪秀，女，中国国籍，1982 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历，山东
大学金融 MBA 在修，2004.7-2006.5，就职于太平人寿保险有限公司临沂中心支公司，任职培训岗；2006.6-2008.6，就职于中信保诚人寿保险有限公司，任职保全专员；2008.7-2010.1，就职于阳光人寿保险股份有限公司广东分公司，任职员工；

公告编号：2023-019

2010.1-2015.4，就职于阳光人寿保险股份有限公司山东分公司，任职员工；2015.4-2015.9，就职于阳光人寿保险股份有限公司山东分公司，任职室主任助理；2015.9-2016.6 ， 就职于深圳平安综合金融服务有限公司山东分公司，任职经理；2016.7-2016.8，就职于华夏人寿保险股份有限公司山东分公司，任职室主任；2016.8-2018.7，就职于君康保险经纪（上海）有限公司山东分公司，任职人力资源负责人；2018.8-2021.11，就职于上海东瑞保险代理有限公司山东分公司，任职经理；2021.3-至今，就职于山东利盟国际物流有限公司，任职经理；2021.9-至今，就职于山东亿帆医疗科技有限公司，任职总经理；2021.12-至今，就职于山东润生保险代理股份有限公司，任职经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年6 月 8 日审议并通过：

选举李代强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

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