公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：开源证券

山东润生保险代理股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财 投资， 有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

利用公司自有闲置资金购买理财产品及股票、基金、期货，增加公司投资 收益，具体情况如下：

（1）投资品种：限于境内股票、基金、期货及银行理财产品；

（2）投资额度：金额不超过 600 万元，额度可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-007

二、 审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司使用自有闲置资金进行投资及购买理财产品》的议案，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内 合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止 损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 使用情况进行监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金 进 行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体 收益， 符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《山东润生保险代理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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