公告日期：2024-04-29

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：开源证券
山东润生保险代理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872007 润生保险 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东国曜琴岛（济南）律师事务所范永明、李苓苓律师。
（七）会议地点

山东润生保险代理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

依据公司 2023 年度工作的实际情况，公司就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报，形成了《2023 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的 各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报， 并形成了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2024 年的经营计划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的 各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润分配的方 案为不分红不转增。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》的议案

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资及购买理财产品》的议案

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保 公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品 及股票、基金、期货，增加公司投资收益，具体情况如下：

（1）投资品种：限于境内股票、基金、期货及银行理财产品；

（2）投资额度：金额不超过 600 万元，额度可以滚动使用；

（3）投资期限：自股东大会决议批准之日起 1 年内有效；

（4）资金来源：公司自有闲置资金。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股……
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