公告日期：2024-05-27

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：开源证券
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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王爱杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,429,590 股，占公司有表决权股份总数的 95.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，公司就 2023 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营计划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,429,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润分配的方案为不……
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