公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-036

证券代码：872011 证券简称：竞航科技 主办券商：财富证券
杭州竞航科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：杭州竞航科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日，以电话
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐施斯女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、如开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《杭州竞航科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019年半年度报告披露工作的通知》等相关要求，公司监事会对《公司2019 年度半年报》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）《公司 2019 年度半年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）《公司 2019 年度半年报》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2019 年度半年报》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年度半年报》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年度半年报》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-036

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州竞航科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州竞航科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 30 日

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