公告日期：2019-04-23

证券代码：872011 证券简称：竞航科技 主办券商：财富证券
杭州竞航科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所2位律师。
（七） 会议地点

杭州竞航科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。2018年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着格尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。
（三）审议《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
会议审议了《2018年年度报告》及《2018年年报报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况，决定通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》并提交股东大会审议。具体内容详见2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《关于2018年度财务审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计并出具了众环审字（2019）110058号标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制2018年度财务决算报告。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2019年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司2019年主要财务指标进行了测算，编制了公司2019年度财务预算报告。（七）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

由于公司累计亏损，因此2018年不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

会议审议了《杭州竞航科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的各项规定，内容真实地反映了公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，决定通过《杭州竞航科技股份有限公司2018年……
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