
公告日期:2019-06-10
公告编号:2019-032
证券代码:872011 证券简称:竞航科技 主办券商:财富证券
杭州竞航科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:杭州竞航科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日,以电话
方式发出
5.会议主持人:董事黄戟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举黄戟先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
继续聘任黄戟先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
继续聘任俞勤、彭来浩为公司副总经理,任期三年,自本次董事
公告编号:2019-032
会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
继续聘任俞勤女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
继续聘任邵洋娟女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-032
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州竞航科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
杭州竞航科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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