公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-002

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年2 月 24 日审议并通过：

任命张亨玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021
年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命张亨玲女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021
年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 19 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事
长陈遥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书、财务负责人潘立川先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江易时科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任张亨玲为公司董事会秘书、财务负责人。

公告编号：2021-002

（三）新任董监高人员履历

姓名：张亨玲，性别：女，年龄：32 岁，学历：大学本科，职称：中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。

工作经历：2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任香飘飘股份有限公司预算分析会计；2014
年 7 月至 2020 年 4 月，任迈格斯维奇磁性开关（杭州）有限公司会计；2020 年 5 月至
今，任浙江易时科技股份有限公司财务部财务主管。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 25 日

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