公告日期：2021-04-14

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈遥
6.会议列席人员：朱叶娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第五次会议对公司《2020年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公
司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

会议听取审议通过了 2020 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

会议听取审议通过了 2021 年财务预算，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2020 年未分配利润数为-11,020,074.14 元。董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2020 年度审计报告>及<关于浙江易时科技股份有限公司
2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>》
议案

1.议案内容：

审议由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》（亚会审字（2021）第 01160018 号）与《关于浙江易时科技股份有限公司2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（亚会专审字（2021）第 01160006 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2020 年末，经审计公司未弥补……
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