公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-008

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：朱叶娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事对公司《2020 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

2020 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度

公告编号：2021-008

的各项规定；

2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度

报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2020 年的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-008

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年财务预算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度审计报告>及<关于浙江易时科技股份有限公司

2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>》

议案

1.议案内容：

审议由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》（亚会审字（2021）第 01160018 号）与《关于浙江易时科技股份有限公司2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（亚会专审字（2021）第 01160006 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议董事会提请召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。