公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-022

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-022

总数 19,934,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《浙江易时科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《浙江易时科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
浙江易时科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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