公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-024

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 1 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

因公司经营业务拓展所需，拟增加公司经营范围，贸易类：化工原料及产品（除危险品）、化学品、 针纺织品、服装鞋帽、 五金交电、办公设备、劳防用品（除专控）（最终以相关行政部门审批为准）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人

公告编号：2019-024

签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 4 日 13 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市红普路 759 号 2 号楼 10 楼

联系电话：0571-87826337

传真：0571-86589322

联系人：潘立川

邮政编码：310016
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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