公告日期：2020-04-22

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日电话通知

5. 会议主持人：曾天庆

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2019 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

2019 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合《基础层挂牌公司2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2019 年的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2019 年监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2019 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 20120 年财务预算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019 年度审计报告>及<关于浙江易时科技股

份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资

金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

审议由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》亚会 A 审字(2020)0620 号与《关于浙江易时科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》亚会 A 专审字（2020）0119 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

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