公告日期：2020-05-18
公告编号：2020-025
证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券
浙江易时科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日电话通知
5. 会议主持人：曾天庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2020-025
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
因第一届监事会期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举朱叶娟、张文华为监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。本议案并提交股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会期满。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
审议议案一。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2020-025
三、 备查文件目录
《浙江易时科技股份有限公司一届监事会第八次会议决议》
浙江易时科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 18 日
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