公告日期：2025-05-21

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：撒世强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,664,615 股，占公司有表决权股份总数的 80.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事陈海杰、王生娥因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席了本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.98%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.98%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.98%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.98%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.98%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网……
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