公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-033

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以网络方式发出
5.会议主持人：撒世强先生

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈海杰因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全

公告编号：2025-033

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相
关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海 纬而视科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意章程部分删减条款。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文 件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会议事规则》、（2）《董事 会议事规则》、（3）《利润分配管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《投 资者关系管理制度》、（6）《对外投资管理制度》、（7）《对外担保管理制度》、 （8）《信息披露管理制度》、（9）《募集资金管理制度》、（10）《总经理工作细
则》、（11）《承诺管理制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 10 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）公告的编号为 2025-038~ 039、041~ 049）号公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意部分制度删减条款。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

具体详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号 2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：放弃发表意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 03 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见……
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