公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-050

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市松江区新格路 67 号五层东区会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：撒世强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不 需相关部门批准和履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,686,729 股，占公司有表决权股份总数的 76.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈海杰因个人缺席；

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2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡勇莲因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相
关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海 纬而视科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,766,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.11%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文 件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会议事规则》、（2）《董事 会议事规则》、（3）《利润分配管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《投 资者关系管理制度》、（6）《对外投资管理制度》、（7）《对外担保管理制度》、 （8）《信息披露管理制度》、（9）《募集资金管理制度》、（10）《总经理工作细

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则》、（11）《承诺管理制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 10 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）公告的编号为 2025-038~ 039、041~ 049）号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,766,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.11%；反对股数 6,920,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套……
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