公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-016

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江裕峰环境服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：薄一峰董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

公司及子公司为提高自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，以提高资金收益。投

公告编号：2025-016

资范围仅限于境内外股票、债券、证券、基金等有价证券。购买股票、债券、证券、基金等风险性投资的总额在授权期限内不超过人民币 3800 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

详见公司于 2025 年 8 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于使用闲置资金进行证券投资的公告》，公告编号为：2025-017。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-018。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-016

浙江裕峰环境服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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