公告日期：2025-11-26

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江裕峰环境服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薄一峰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公

司章程》作了适应性修订。详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订章程的公告》，公告编号为 2025-030。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2025-031。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会制度》，公告编号为 2025-032。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-034。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-035。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2025-036。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于在 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-037。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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