公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-014

证券代码：872017 证券简称：八通生物 主办券商：华林证券
上海八通生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决
议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2025 年 5 月 28 日发出并在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会会议的通知公告，满足召开临时股东会会议应提前 15 天通知的要求。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址：上海市徐汇区银都路 218 号 2 幢 2 层会议室。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-014

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872017 八通生物 2025 年6 月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1.00 √

总额三分之一的议案》

公告编号：2025-014

议案一：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额达-14,923,518.46元, 公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,270,000.00 元的三分之一。

议案具体内容详见公司于 2025年5月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《上海八通生物科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。