公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话书面方式发出

5.会议主持人：朱毅德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，监事会对 2023 年工作情况进行总结，并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

详见公司在 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定了《2023年度利润分配预案》。为了公司生产经营及长远发……
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