公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-018

证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李国雄先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案 》

1.议案内容

公告编号：2025-018

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举李国雄先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本董事会决议生效之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，继续选举李小波女士担任公司副董事长，任期自本董事会决议生效之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，经董事会决定，继续聘请谷伟平先生担任公司总经理，任期自本董事会决议生效之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，经公司董事会决定，继续聘请李小波女士担任公司总经理，任期自本董事会决议生效之日起至第四届董事会届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，经公司董事会决定，继续聘请周秀丰女士担任公司财务负责人，任期自本董事会决议生效之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

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