公告日期：2021-01-19
公告编号：2021-001
证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城 C 座 15 楼公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李国雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-038），决定于 2021
年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,565,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2021-001
3.公司董事会秘书未出席会议；
公司董事会秘书因于 2020 年 12 月 25 日已辞职，因此未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于取消变更公司全称及英文名称的议案》
具体详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于取消变更公司全称称及英文名称公告》（公告编号：2020-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 53,565,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于取消修订<公司章程>的议案》
公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露了《关于拟修订的公告》（公告编号：2020-034）。由于公司决定取消变更公司名称，将公司全称由：“广东省鲁班建筑科技集团股份有限公司”变更回原全称为“广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司”。因此，公司拟取消前次拟修订《公司章程》的议案。
2.议案表决结果：
同意股数 53,565,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2021-001
《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日
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