公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-018

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈立宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《定向回购股份方案公告（业绩承诺股份补偿）》（公告编号：2025-016）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况

关联董事陈立宏、李环、程钢回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成相关股份注销事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于签署<股份回购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《盈利补偿协议》，盈利承诺期内，佛山汇和业绩未能达到协议约定的

公告编号：2025-018

承诺业绩，触发业绩补偿安排，为明确落实补偿方式和安排，公司与广物汽贸股份有限公司签署《股份回购协议》。
2.回避表决情况

关联董事陈立宏、李环、程钢回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于<定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）>的议案》、《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜的议案》和《关于签署
<股份回购协议书>的议案》尚需提交股东会审议，故提请于 2025 年 5 月 29 日召
开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司
董事会
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