公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-042

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关
于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东唯普汽车科技股份有限公司

对外投资管理办法

为规范广东唯普汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，结合《公司章程》等公司制度，制定本办法。

第一章 总 则

第一条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进行
投资、购买有价证券以及对其他法人（包括子公司）投资并承担有限责任的投资行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。
第二条 投资的类型，可分为：

（一）基本建设、技术改造、设备购置、房地产投资等固定资产投资；

公告编号：2025-042

（二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探矿权、采矿权等无形资产投资；

（三）新设全资企业、合资合作、对出资企业追加投入、收购兼并等股权投资；

（四）证券、基金、信托、期货等金融衍生品、委托理财、债权投资等其他投资。

第三条 对外投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益；

（二）投资收益率应不低于行业平均水平。

第二章 投资决策权限

第四条 公司进行投资时，投资决策权限如下：

（一）投资金额或投资涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；或投资涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的，由股东会审议通过；

（二）投资金额或投资涉及的资产总额高于公司最近一个会计年度经审计总资产的10%但不超过50%；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，但在1500万以下的，或投资涉及的资产净额高于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%但不超过50%，且超过300万元，由董事会审议通过。

（三）投资金额或投资涉及的资产总额高于公司最近一期经审计总资产的5%但不超过10%；交易涉及的资产净额或成交金额高于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%但不超过50%，但在300万元以下的，或投资涉及的资产净额高于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%但不超过10%，且超过150万的，由董事长审批通过。

（四）投资金额或投资涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的5%；交易涉及的资产净额或成交金额高于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%但不超过10%，但在150万以下的，或投资涉及的资产净额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%，由总经理审批通过。

公告编号：2025-042

第五条 公司实行投资责任制。

第三章 执行与实施

第六条 在对重大投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研
究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收率、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。

第七条 公司进行投资时，应与被投资方签订合同或协议，其中长期投资合
同或协议必须经董事会批准后方可对外正式签……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。