公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-034

证券代码：872021 证券简称：ST 中知润 主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海中知润物联科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大
会，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-022。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到合计持有 100%股份的股东陈桢干、陈馨书面提
交的《关于提名王兴能先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名林芳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈志国先生为公司第三届监事会
监事候选人的议案》，提请在 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务，现提名王兴能先生、林芳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于王兴能先生辞去公司监事职务，现提名陈志国先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

公告编号：2024-034

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈桢干、陈馨符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈桢干、陈馨提出的临时提案提交公司2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

陈桢干、陈馨提交的《关于提名王兴能先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
陈桢干、陈馨提交的《关于提名林芳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
陈桢干、陈馨提交的《关于提名陈志国先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
上海中知润物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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