公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-044

证券代码：872021 证券简称：ST 中知润 主办券商：东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 10：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-044

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872021 ST 中知润 2024 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向工商银行申请知识产权质押贷款的议案》

因公司生产经营和业务发展需要,公司拟将其持有的以下知识产权：一种物流仓储用高效灭虫装置（申请号：CN202322705573.1）、一种物流运输用箱体装运装置（申请号：CN202322460863.4）、一种物流箱码垛机（申请号：
CN202322353546.2 ）、 一 种 用 于 物 流 包 装 的 快 速 贴 标 装 置 （ 申 请 号 ：
CN202322307006.0 ）、 一 种 新 型 便 于 更 换 轮 胎 的 物 流 车 （ 申 请 号 ：
CN202321455194.5）向工商银行上海市松江支行申请知识产权质押贷款，金额人民币 300 万元，期限为 3 月，该笔贷款将用于公司日常业务运营。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印

公告编号：2024-044

章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位

印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈馨021-37781367
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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