公告日期：2025-04-29

证券代码：872021 证券简称：ST 中知润 主办券商：东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 1:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872021 ST 中知润 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所王恩顺律师和杨礼中律师。
（七）会议地点

上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

对上海中知润物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及年报摘要，制作了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务审计报告，编制了公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能
力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

对公司 2024 年财务情况，公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了《2024 年度审计报告》。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 年度财务预
算报告。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中知润物联科技股份有限公司董事会关于 2024年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-013）。
（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中知润物联科技股份有限公司监事会关于 2024年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-016）。
（十）审议《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计
报告，截止 2024 年 12 月 31 日公司 2024 年度实现净利润-18,258,946.66 元，
占 2……
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