公告日期：2025-06-18

证券代码：872021 证券简称：ST 中知润 主办券商：东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 10：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872021 ST 中知润 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增加公司经营范围并修改

1 √

公司章程的议案》

《关于拟申请公司股票在全国中

2 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于拟申请股票在全国中小企

3 √

业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

权办理公司股票在全国中小企业

4 √

股份转让系统终止挂牌相关事宜

的议案》

（1） 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：因公司生产经营和业务发展需要,公司拟在经营范围中增加“园林绿化工程施工；工程管理服务；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务”（具体以相关部门批准为准）并相应修改公司章程。

（2） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司目前经营情况，结合远期发展战略，公司拟向全国中小
企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

（3） 审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会会议的股东和已参加本次股东会会议但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公……
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