公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-030

证券代码：872022 证券简称：味正品康 主办券商：中泰证券
山东味正品康食品科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 2 日审议并通过：

选举于海涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。
任命于海涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 2 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。
任命王莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命高丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 3 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 2 日审议并通过：

选举刘鹏源先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-030

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件
1、《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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