公告日期：2022-10-19

山东味正品康食品科技股份有限公

司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：威海临港经济技术开发区迎宾大道中段

主办券商：中泰证券

住所：济南市市中区经七路 86 号

2022 年 10 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 8
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 21
四、 其他重要事项（如有）...... 23
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 23
六、 中介机构信息 ...... 26
七、 有关声明 ...... 28
八、 备查文件 ...... 34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、味正品康、发行人 指 山东味正品康食品科技股份有限公司
认购人、认购对象、发行对 指 拟认购本次发行股票的认购对象威海隆进企业管理合伙
象、隆进合伙 企业（有限合伙）

威海众洋 指 威海众洋企业管理有限公司

股东大会 指 山东味正品康食品科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东味正品康食品科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东味正品康食品科技股份有限公司监事会

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《山东味正品康食品科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年第一次
定向发行说明书》

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 山东味正品康食品科技股份有限公司

证券简称 味正品康

证券代码 872022

所属层次 创新层

所属行业 制造业（C）食品制造业（C14）调味品、发酵制品制
造（C146）其他调味品、发酵品 制造（C1469）

主营业务 调味料、食品添加剂、食品的研发、生产与销售

发行前总股本（股） 20,000,000

主办券商 中泰证券

董事会秘书或信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。