公告日期：2020-01-16
公告编号：2020-003
证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 09：30。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2020-003
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持
公告编号：2020-003
股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:00-9:30
（三） 登记地点：河南智云数据信息技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：李雪燕
联系电话：0371-60103555
传真：0371-55937201
电子邮件：lixueyan@hnzydata.com
（二） 会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自
理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会
五、 备查文件目录
（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
河南智云数据信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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