公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日，以书面及
电话通知的方式发出
5. 会议主持人：杨智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司河南云松智汇软件科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准），
注册地为河南省郑州市金水区东风路 32 号瀚海海尚东塔 12 层 1205
室，注册资本为人民币 100 万元。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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