公告日期：2020-03-17

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872023 智云数据 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

公司原有经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网路技术开发；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟增加经营范围并相应修改公司章程中关于经营范围的条款,增加的经营范围具体为：“机器视觉设备的研发、生产、销售”、“消
毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械”，变更后经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；机器视觉设备的研发、生产、销售；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品、消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械。（具体以工商行政管理部门登记为准）
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。
（三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。
（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》
（公告编号：2020-015）。
（六）审议《关于修订公司<关联交易决策与控制制度>的议案》

为了规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟对现行的《关联交易决策与控制制度》部分条款进行修订。
（七）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
（八）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为进一步加强对外投资运作的管理，公司拟对现行的《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
（九）审议……
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