公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-036

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 23 日，以书面
及电话通知的方式发出
5.会议主持人：杨智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请借款人民币500万元，由公司实际控制人杨智的父母以自有房产向银行提供抵押担保。其中借款期限为十二个月，用于公司补充流动资金、购买原材料等日常经营，实际借款额度、期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本议案可免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2020-036

河南智云数据信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

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