公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-042

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-042

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872023 智云数据 2020 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
公司拟将注册地址变更为：河南省郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范基地6号楼10层01-04号。具体内容详见公司披
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（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-041）。

公告编号：2020-042

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 31 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：河南智云数据信息技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李雪燕

公告编号：2020-042

联系电话：0371-60103555

传真：0371-55937201

电子邮件：lixueyan@hnzydata.com
（二）会议费用：

与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。
五、 备查文件目录
《河南智云数据信息技术股份有限……
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