公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-043

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-043

总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书兼财务总监出席会议，其他高管为公司董事。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司原有注册地址为：郑州市金水区文化路 80 号院 11 号楼 8 层
801-818 号。现拟变更注册地址为：河南省郑州市金水区宝瑞路 115
号河南省信息安全产业示范基地 6 号楼 10 层 01-04 号。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-043

河南智云数据信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日

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