公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-026

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“广州孩教圈信息科技 股份有限公司”变更为“广东晔生科技股份有限公司”；公司英文名称拟由

公告编号：2023-026

“Guangzhou 61Learn Information Technology Co.,Ltd.” 变 更 为 “Guangdong
YesheenTechnologyCo.,Ltd.”；公司证券简称拟由“孩教圈”变更为“晔生科技”； 公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、英文名称 及证券简称的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

（1）因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理 部门登记为准。

（2）公司结合经营范围变更、公司名称变更、英文名称变更及相关法律 法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 6月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
审议需提交至股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司
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