公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-008

证券代码：872026 证券简称：中恒安 主办券商：太平洋证券
北京中恒安科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：南鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1070
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，拟选举吴新峰先生为本公司董事，同时免去孙博先生的董事，以上任职期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 1070 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙博 董事 离职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

3 日 时股东大会

吴新峰 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
北京中恒安科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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