公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-011

证券代码：872026 证券简称：中恒安 主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长南鹏先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会

议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序

符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-011

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试 行）》及《内蒙古宇亚科

技股份有限公司章程》的相关规定，根据公 司 2019 年 1 月至 6 月财务情况，

公司编制了《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

（1）根据财政部 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编 2019 年度中期财务报表

和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行修

订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

（2）财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号 ——金

融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计

准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》

等四项金融工具相关的会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的

企业，以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告

的 企 业 施 行 ， 自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

除上述会计政策变更外，其他仍执行根据财政部前期发布的《企 业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定的会计政策。

公告编号：2019-011

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的相关内容（公告编号 2019-013）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

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