公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-016

证券代码：872026 证券简称：中恒安 主办券商：太平洋证券
北京中恒安科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王彩虹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会
议于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《北京中恒安科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王彩虹为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-016

公司第一届监事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现提名王彩虹为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名路驰为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司第一届监事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现提名路驰为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中恒安科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 10 日

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