公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-017

证券代码：872026 证券简称：中恒安 主办券商：太平洋证券
北京中恒安科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）有关法律法规和《北京中恒安科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10:00—11:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举南鹏为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》
及《公司章程》的规定，现提名南鹏为公司第二届董事会董事。
（二）审议《关于选举朱宁为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》
及《公司章程》的规定，现提名朱宁为公司第二届董事会董事。
（三）审议《关于选举孙博为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名孙博为公司第二届董事会董事。
（四）审议《关于选举朱海军为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名朱海军为公司第二届董事会董事。

公告编号：2019-017

（五）审议《关于选举王耀军为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名王耀军为公司第二届董事会董事。
（六）审议《于选举王彩虹为公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名王彩虹为公司第二届监事会监事。
（七）审议《于选举路驰为公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期将于 2019 年 12 月 25 日届满。根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名路驰为公司第二届监事会监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户；由代理人代表
自然股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定
代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电
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