公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：872026 证券简称：中恒安 主办券商：太平洋证券
北京中恒安科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：南鹏
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程度符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京中恒安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举南鹏为公司董事长》议案

公告编号：2020-001

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举南鹏为公司第二届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任南鹏为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任南鹏为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱宁为公司董事会秘书兼财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任朱宁为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（四）审议通过《关于聘任刘永成为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘永成为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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