公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-018
证券代码：872028 证券简称：中科新瑞 主办券商：东吴证券
江苏中科新瑞科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月24日15:00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所的两名会议见证律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

公司董事会根据2018年度工作情况，编制《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见与本通知公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

（三）审议《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》

（四）审议《2019年度财务预算报告》

《2019年度财务预算报告》

（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并报表的可供分配利润为26,154,588.26元，母公司可供分配利润为20,028,493.66元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,400万股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元（含税），合计派发现金股利480.00万元（含税）；不以资本公积金转增。

（六）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）为公司2019年度审计机构。

（七）审议《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据实际经营情况，制定了2019年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：公司董事津贴标准为每人2000元/月，在实际任期内按月平均发放；董事在公司担任除董事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司

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的具体任职岗位领取相应的报酬；高级管理人员根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

（八）审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

公司根据实际经营情况，制定了2019年度公司监事的薪酬方案如下：公司监事津贴标准为每人1000元/月，监事会主席津贴为2000元/月，在实际任期内按月平均发放；监事在公司担任除监事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

（九）审议《2018年度监事会工作报告》

公司监事会根据2018年度工作情况，编制《2018年度监事会工作报告》。
（一十）……
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