公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-007

证券代码：872030 证券简称：周福生 主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：董事长郑智斌

6.会议列席人员：郑宇娟、郑智凤、徐剑锋、李春飞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-007

为配合公司经营发展需要及长期战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关具体事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于：

公告编号：2019-007

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一

切事宜。

（4）授权期限为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年7月30

日

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年7月31日召开公司2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

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