公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-010

证券代码：872030 证券简称：周福生 主办券商：开源证券
浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人为董事会。本次会议的召集已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月31日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-010

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案议案内容：

基于公司经营发展需要及长期战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案内容：

具体内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-009）
（三）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关具体事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其
他一切事宜。

公告编号：2019-010

（4）授权期限为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年7
月30日

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议，法定代表人或代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月29日16:30前
（三）登记地点：浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼公司会议
室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：徐功胜，联系电话：13675718925，传真：
0570-5459999，电子邮箱：513697493@qq.com，地址：浙江省衢州常山县
市辉埠镇万友大道3号1幢A8楼，邮编：324200
（二）会议费用：与会股东或代理人交通、……
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