公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-003

证券代码：872030 证券简称：周福生 主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：董事长郑智斌

6.会议列席人员：郑智斌、徐功胜、朱姗、徐国洪、程莹、徐剑锋、郑智凤、李春飞、郑宇娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理郑智斌先生对公司2018年度运营及治理情况作出报告。

公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司2018年度运营及治理情况作出报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以2018年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-003

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度不进行利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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