公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-019

证券代码：872032 证券简称：大数传媒 主办券商：西南证券
上海大数文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日以专人通
信方式发出。
5.会议主持人：董事长王其
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事包嫣慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司章程》
1.议案内容：

原章程第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：各类广告设计、制作、代理、发布，网络计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，计算机软件的销售，电脑图文设计制作，企业形象设计策划，企业营销策划，商务信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务、各类广告设计、制作、代理、发布，网络计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，计算机软件的销售，电脑图文设计制作，企业形象设计策划，企业营销策划，商务信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
上海大数文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日

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